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Órgano Interno de Control para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario |
Programa Anual de Trabajo
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Auditoría |
Número de Revisiones |
| I.- Auditorías Integrales |
2 |
| II.- Auditorías Específicas |
11 |
| III.- Auditorías de Seguimiento |
4 |
| Total |
17 |
AUDITORÍAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
PRIMER TRIMESTRE DE 2003
|
Rubro |
Descripción |
Número de Revisiones Efectuadas |
Número de Observaciones Determinadas |
500 |
Seguimiento |
1 |
0 |
700 |
Revisión al Proceso de Enajenación de Inmuebles |
1 |
2 |
700 |
Revisión al Proceso de Enajenación de Cartera |
1 |
3 |
700 |
Revisión a la Integración de Libros Blancos |
1 |
4 |
| Total |
|
4 |
9 |
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
PRIMER TRIMESTRE 2003
|
Instancia |
Saldo Inicial |
Determinadas |
Atendidas |
Saldo Final |
Organo Interno de Control: |
23 |
9 |
8 |
24 |
| Total |
23 |
9 |
8 |
24 |
AUDITORÍAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2003
|
Rubro |
Descripción |
Número de Revisiones Efectuadas |
Número de Observaciones Determinadas |
500 |
Seguimiento |
1 |
0 |
210 |
Revisión de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
|
1 |
1 |
700 |
Revisión de Administración de Riesgos
|
1 |
0 |
700 |
Revisión de Venta de Paquetes de Inmuebles |
1 |
0 |
| Total |
|
4 |
1 |
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2003
|
Instancia |
Saldo Inicial |
Determinadas |
Atendidas |
Saldo Final |
Organo Interno de Control: |
24 |
1 |
4 |
21 |
| Total |
24 |
1 |
4 |
21 |
AUDITORÍAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
TERCER TRIMESTRE DE 2003
|
Rubro |
Descripción |
Número de Revisiones Efectuadas |
Número de Observaciones Determinadas |
500 |
Seguimiento |
1 |
0 |
700 |
Pago de Obligaciones Garantizadas
|
1 |
0 |
700 |
Proceso de Liquidación de un Banco
|
1 |
17 |
350 |
Trámites y Controles del Mantenimiento y Reparación de Plantilla Vehicular del Instituto |
1 |
5 |
210 |
RProcesos de Adjudicación de Formalización de 5 Contratos en el área jurídica |
1 |
3 |
| Total |
|
5 |
25 |
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
TERCER TRIMESTRE DE 2003
|
Instancia |
Saldo Inicial |
Determinadas |
Atendidas |
Saldo Final |
Organo Interno de Control: |
21 |
25 |
3 |
43 |
| Total |
21 |
25 |
3 |
43 |
AUDITORÍAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
CUARTO TRIMESTRE DE 2003
|
Rubro |
Descripción |
Número de Revisiones Efectuadas |
Número de Observaciones Determinadas |
210 |
Adquisiciones del Área Jurídica |
1 |
2 |
330 |
Tesorería |
1 |
0 |
400 |
Sistema Integral de Información |
1 |
2 |
500 |
Seguimiento |
1 |
0 |
700 |
Enajenación de Inmuebles, Banca en Liquidación |
1 |
1 |
700 |
Programa de Apoyo a Deudores |
1 |
0 |
| Total |
|
6 |
5 |
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
CUARTO TRIMESTRE DE 2003
|
Instancia |
Saldo Inicial |
Determinadas |
Atendidas |
Saldo Final |
Organo Interno de Control: |
43 |
5 |
11 |
37 |
| Total |
43 |
5 |
11 |
37 |
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