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Órgano Interno de Control para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario |
Programa Anual de Trabajo 2005 |
Auditoría |
Número de Revisiones |
I.- Auditorías Integrales |
3 |
II.- Auditorías Específicas |
9 |
III.- Auditorías de Seguimiento |
4 |
Total |
16 |
AUDITORÍAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
PRIMER TRIMESTRE DE 2005 |
Rubro |
Descripción |
Número de Revisiones Efectuadas |
Número de Observaciones Determinadas |
350 |
Medidas de Racionalidad |
1 |
7 |
500 |
Seguimiento |
1 |
0 |
700 |
Enajenación de Bienes, Muebles e Inmuebles |
1 |
2 |
700 |
Enajenación de Carteras Crediticias |
1 |
1 |
|
Total |
4 |
10 |
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
PRIMER TRIMESTRE DE 2005 |
Instancia |
Saldo Inicial |
Determinadas |
Atendidas |
Saldo Final |
Organo Interno de Control: |
44 |
10 |
8 |
46 |
Total |
44 |
10 |
8 |
46 |
AUDITORÍAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2005 |
Rubro |
Descripción |
Número de Revisiones Efectuadas |
Número de Observaciones Determinadas |
310 |
Presupuesto Gastos Corriente |
1 |
3 |
500 |
Seguimiento |
1 |
0 |
700 |
Administradoras |
1 |
2 |
700 |
Fideicomisos |
1 |
3 |
|
Total |
4 |
8 |
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2005 |
Instancia |
Saldo Inicial |
Determinadas |
Atendidas |
Saldo Final |
Órgano Interno de Control: |
46 |
8 |
21 |
33 |
Total |
46 |
8 |
21 |
33 |
AUDITORÍAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
TERCER TRIMESTRE DE 2005 |
Rubro |
Descripción |
Número de Revisiones Efectuadas |
Número de Observaciones Determinadas |
210 |
Adquisiciones |
1 |
0 |
320 |
Ingresos |
1 |
0 |
340 |
Pasivos |
1 |
0 |
500 |
Seguimiento |
1 |
0 |
700 |
Libros Blancos |
1 |
0 |
|
Total |
5 |
0 |
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
TERCER TRIMESTRE DE 2005 |
Instancia |
Saldo Inicial |
Determinadas |
Atendidas |
Saldo Final |
Órgano Interno de Control: |
33 |
0 |
11 |
22 |
Total |
33 |
0 |
11 |
22 |
AUDITORÍAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
CUARTO TRIMESTRE DE 2005 |
Rubro |
Descripción |
Número de Revisiones Efectuadas |
Número de Observaciones Determinadas |
500 |
Seguimiento |
1 |
0 |
700 |
Reserva de a Paz y a Salvo |
1 |
3 |
700 |
Liquidación Banca Quadrum |
1 |
5 |
|
Total |
3 |
8 |
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
CUARTO TRIMESTRE DE 2005 |
Instancia |
Saldo Inicial |
Determinadas |
Atendidas |
Saldo Final |
Órgano Interno de Control: |
22 |
8 |
7 |
23 |
Total |
22 |
8 |
7 |
23 |
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