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Órgano Interno de Control para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario |
AUDITORÍAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
PRIMER TRIMESTRE DE 2007 |
Rubro |
Descripción |
Número de Revisiones Efectuadas |
Número de Observaciones Determinadas |
500 |
Seguimiento |
1 |
0 |
|
Total |
1 |
0 |
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
PRIMER TRIMESTRE DE 2007 |
Instancia |
Saldo Inicial |
Determinadas |
Atendidas |
Saldo Final |
Órgano Interno de Control: |
5 |
0 |
2 |
3 |
Total |
5 |
0 |
2 |
3 |
AUDITORÍAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007 |
Rubro |
Descripción |
Número de Revisiones Efectuadas |
Número de Observaciones Determinadas |
210 |
Adquisiciones |
1 |
0 |
500 |
Seguimiento |
1 |
0 |
700 |
Archivo y LFTAIPG |
1 |
13 |
700 |
Inmuebles |
1 |
1 |
700 |
Nuevo Programa |
1 |
1 |
700 |
Auditoría Específica de la Secretaría Adjunta Jurídica |
1 |
3 |
700 |
Auditoría Específica de la Secretaría Adjunta de Recuperación de Activos |
1 |
7 |
|
Total |
7 |
25 |
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007 |
Instancia |
Saldo Inicial |
Determinadas |
Atendidas |
Saldo Final |
Órgano Interno de Control: |
3 |
25 |
7 |
21 |
Total |
3 |
25 |
7 |
21 |
AUDITORÍAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
TERCER TRIMESTRE DE 2007 |
Rubro |
Descripción |
Número de Revisiones Efectuadas |
Número de Observaciones Determinadas |
400 |
Cuenta Pública |
1 |
0 |
610 |
Contratación de Créditos |
1 |
0 |
700 |
Carteras Crediticias |
1 |
5 |
500 |
Seguimiento |
1 |
0 |
|
Total |
4 |
5 |
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
TERCER TRIMESTRE DE 2007 |
Instancia |
Saldo Inicial |
Determinadas |
Atendidas |
Saldo Final |
Órgano Interno de Control: |
21 |
5 |
10 |
16 |
Total |
21 |
5 |
10 |
16 |
AUDITORÍAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
CUARTO TRIMESTRE DE 2007 |
Rubro |
Descripción |
Número de Revisiones Efectuadas |
Número de Observaciones Determinadas |
350 |
Remuneraciones, prestaciones y medidas de racionalidad. |
1 |
1 |
500 |
Seguimiento. |
1 |
0 |
700 |
Formalización de instrumentos jurídicos para la conclusión y cierre de los fideicomisos de activos grises de Serfin. |
1 |
0 |
700 |
Retenciones y enteros de impuestos. |
1 |
0 |
|
Total |
4 |
1 |
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC
CUARTO TRIMESTRE DE 2007 |
Instancia |
Saldo Inicial |
Determinadas |
Atendidas |
Saldo Final |
Órgano Interno de Control: |
16 |
1 |
3 |
14 |
Total |
16 |
1 |
3 |
14 |
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