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Sanciones impuestas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario


Con motivo de la publicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras", el 10 de enero de 2014, y por el cual se crean los "Lineamientos para hacer del conocimiento del público en general, a través del portal de Internet, las sanciones impuestas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por infracciones a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, o a las disposiciones que emanen de ellas", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2014, se hace del conocimiento del público en general, las sanciones impuestas por infracciones a las leyes que regulan a las entidades y personas sujetas a su supervisión, en protección al derecho de acceso a la información pública gubernamental.

En términos del numeral Cuarto de los Lineamientos referidos, se señala que la publicación de las sanciones impuestas se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 109 Bis 8 de la Ley de Instituciones de Crédito y 94 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y en ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental, así como que la información publicada corresponde a la que obra en los archivos del Instituto y que, en términos de las disposiciones citadas, se trata de información que no es considerada como reservada o confidencial.

NOTA: De conformidad a las leyes financieras, la facultad de divulgar las sanciones que al efecto imponga el IPAB, se hará de manera individualizada por infracción a la normatividad aplicable, situación por la cual un procedimiento administrativo de sanción podrá incluir una o varias sanciones.

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InstituciónPrecepto InfringidoTipo de SanciónMonto de la multa (Pesos)¿Se pagó la multa?Descripción de la conducta u omisión infractora¿Se considera grave?¿Existió reincidencia?Fecha de notificación de la ResoluciónEstado de la Resolución¿Impugnó?Tipo de ImpugnaciónAutoridad ante la cual se tramitaSentido de la Resolución FirmeFecha de la resolución firmeAclaraciones
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander MéxicoArtículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$98,582.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;No02/06/2021FirmeNoN/AN/AConfirma22/06/2021 
Banco Nacional de México, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$98,582.00NoII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;No11/06/2021Susceptible de ser impugnadaTranscurriendo términoN/AN/AN/AN/A 
Banco Actinver, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$98,582.00NoII. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;No22/06/2021Susceptible de ser impugnadaTranscurriendo términoN/AN/AN/AN/A 
Banco Invex, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$65,685.34NoNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.No28/06/2021Susceptible de ser impugnadaTranscurriendo términoN/AN/AN/AN/A 
Banco Multiva, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$41,873.70NoNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo08/04/2021Susceptible de ser impugnadaTranscurriendo términoN/AN/AN/AN/A 
Banco Mercantil del Norte, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$2,394,170.65No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.No15/04/2021FirmeNoN/AN/AConfirma11/05/2021Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.AArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$887.79No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo01/10/2020FirmeNoN/AN/AConfirma21/04/2021Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.AArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$282.76No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.No01/10/2020FirmeNoN/AN/AConfirma21/04/2021Concluido
BBVA Bancomer, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$112,903.23No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo29/09/2020FirmeNoN/AN/AConfirma19/03/2021Concluido
Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca MúltipleArtículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$86,880.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo30/11/2020FirmeNoN/AN/AConfirma19/03/2021Concluido
Scotiabank Inverlat, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$86,880.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo30/11/2020FirmeNoN/AN/AConfirma25/03/2021Concluido
CIBanco, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$1,118,514.41No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo20/12/2019FirmeNoN/AN/AConfirma12/11/2020Concluido
Banco Nacional de México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$72,631.63No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo20/11/2019FirmeNoN/AN/AConfirma18/02/2020Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca MúltipleArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$80,945.10No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo03/09/2020FirmeNoN/AN/AConfirma25/09/2020Concluido
Banco Interacciones, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$103,202.88No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo02/07/2019FirmeNoN/AN/AValidez02/07/2019Concluido
HSBC México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$398,409.37No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo02/07/2019FirmeNoN/AN/AValidez29/07/2019Concluido
Banco Monex, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$1,316,745.21No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.No10/07/2019FirmeNoN/AN/AValidez29/07/2019Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca MúltipleArtículo 124 - Ley de Instituciones de CréditoMulta$84,490.00Por incumplimiento de la Institución Bancaria a las reglas de carácter general a las que deberán sujetarse para la clasificación de Activos, Pasivos y la realización del cálculo de la compensación, así como no proporcionar la información requerida en los términos y para los efectos que las disposiciones legales aplicables prevén.NoNo03/07/2019FirmeNoN/AN/AValidez22/07/2019Concluido
American Express Bank (México), S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$263,091.89No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.No13/05/2019FirmeNoN/AN/AValidez13/05/2019Concluido
Bank of America México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$41,004.00No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo07/05/2019FirmeNoN/AN/AValidez07/05/2019Concluido
Banco CreditSuisse (México), S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$222,477.43No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.No30/04/2019FirmeTranscurriendo términoN/AN/AConfirma10/05/2019Concluido
HSBC México, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$80,600.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo13/12/2018FirmeNoN/AN/AValidez22/07/2019Concluido
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$9,279.88No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo16/04/2019FirmeNoN/AN/AValidez16/04/2019Concluido
Consubanco, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$80,600.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo16/11/2018FirmeNoN/AN/AConfirma21/12/2018Concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.AArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$10.17No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.No26/10/2018FirmeNoN/AN/AConfirma21/12/2018Concluido
Volkswagen Bank, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$3,736,974.30No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo25/04/2018FirmeNoN/AN/AConfirma13/09/2019Concluido
Banco Monex, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$378,415.00No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo17/12/2015FirmeNoN/AN/AConfirma17/03/2016Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$451,309.58No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo04/09/2015FirmeNoN/AN/AConfirma01/12/2016Concluido
Banco Ve Por Más, S.A.Artículo 124 - Ley de Instituciones de CréditoMulta$86,880.00Por incumplimiento de la Institución Bancaria a las reglas de carácter general a las que deberán sujetarse para la clasificación de Activos, Pasivos y la realización del cálculo de la compensación, así como no proporcionar la información requerida en los términos y para los efectos que las disposiciones legales aplicables prevén.NoNo13/03/2020FirmeNoN/AN/AConfirma04/12/2020Concluido
Scotiabank Inverlat, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$2,787,801.01NoNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo30/11/2020Susceptible de ser impugnadaTranscurriendo términoN/AN/AN/AN/A 
Bancoppel, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$15,419.38No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo25/09/2020FirmeNoN/AN/AConfirma09/11/2020Concluido
Banco J.P. Morgan, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$160,401.85No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo25/08/2020FirmeNoN/AN/AConfirma05/11/2020Concluido
Banco Azteca, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$751,509.00No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo23/10/2019FirmeNoN/AN/AConfirma21/11/2019Concluiido
Deutsche Bank México, S.A.Artículo 124 - Ley de Instituciones de CréditoMulta$84,490.00Por incumplimiento de la Institución Bancaria a las reglas de carácter general a las que deberán sujetarse para la clasificación de Activos, Pasivos y la realización del cálculo de la compensación, así como no proporcionar la información requerida en los términos y para los efectos que las disposiciones legales aplicables prevén.NoNo05/06/2019FirmeNoN/AN/AConfirma17/08/2020Concluido
Fundación Dondé Banco, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$227.00No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo04/07/2019FirmeNoN/AN/AConfirma27/03/2020CONCLUIDO
Deutsche Bank México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$71,120.39No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo16/07/2019FirmeNoN/AN/AConfirma13/03/2020CONCLUIDO
Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo FinancieroArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$1,176,095.81No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo26/07/2019FirmeNoN/AN/AConfirma07/09/2020CONCLUIDO
Banco del Bajío, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$977,057.81No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo25/03/2020FirmeNoN/AN/AConfirma17/08/2020CONCLUIDO
Bansí, S.A.Artículo 90 Fracción I - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$16,898.00No proporcionó la información y documentación que el IPAB les requiera en los términos de la LPAB y de las disposiciones que de ella emanen.NoNo23/12/2019FirmeNoN/AN/AConfirma17/08/2020CONCLUIDO
Banca Afirme, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$130,891.25No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo20/12/2019FirmeNoN/AN/AConfirma03/09/2020CONCLUIDO
Banco Multiva, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$33,446.20No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo03/06/2019FirmeNoN/AN/AConfirma12/03/2020CONCLUIDO
Consubanco, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$13,410.81No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo12/11/2019FirmeNoN/AN/AConfirma03/12/2019Multa cargada el 13 de diciembre de 2019
HSBC México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$107,879.00No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo21/10/2019FirmeNoN/AN/AConfirma05/12/2019Multa cargada el 5 de diciembre de 2019
Banco Inbursa, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$468,412.26No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.No04/04/2019FirmeNoN/AN/AConfirma05/08/2019Multa cargada el 13 de diciembre de 2019
Banco Ahorro Famsa, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$57,170.06NoNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo02/09/2019Susceptible de ser impugnadaTranscurriendo términoN/AN/AN/AN/A 
Bank of America México, S.A.Artículo 124 - Ley de Instituciones de CréditoMulta$84,490.00Por incumplimiento de la Institución Bancaria a las reglas de carácter general a las que deberán sujetarse para la clasificación de Activos, Pasivos y la realización del cálculo de la compensación, así como no proporcionar la información requerida en los términos y para los efectos que las disposiciones legales aplicables prevén.NoNo05/06/2019FirmeNoN/AN/AValidez05/06/2019Por pago en tiempo, 15 días, se aplicó reducción del 20 por ciento
Banco Mercantil del Norte, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$18,753,390.00No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo05/12/2017FirmeNoN/AN/AConfirma11/03/2019La Institución pagó la multa
Banco Base, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$579,925.43No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo04/12/2018FirmeNoN/AN/AConfirma05/12/2018Concluido
Banco Base, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$80,600.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo20/11/2018FirmeNoN/AN/AConfirma26/11/2018Concluido
Banco del Bajío, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$80,600.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo07/11/2018FirmeNoN/AN/AConfirma05/12/2018Concluido
Banca Afirme, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$4,921.80No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo10/09/2018FirmeNoN/AN/AConfirma06/12/2018Concluido
Banco del Bajío, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$28,451,846.45No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo17/07/2015FirmeNoN/AN/AConfirma26/10/2016Concluido
Banco del Bajío, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$6,982.60No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo22/10/2018FirmeNoN/AN/AConfirma31/10/2018Concluida
CIBanco, S. A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$80,600.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo03/10/2018FirmeNoN/AN/AConfirma30/10/2018Concluida
Banco Mercantil del Norte, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$35,312.70No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo18/07/2018FirmeNoN/AN/AConfirma17/08/2018Concluido
ABC Capital, S.A. Institución de Banca MúltipleArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$246,618.90No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo22/06/2018FirmeNoN/AN/AConfirma12/10/2018Concluido
Banco Interacciones, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo07/09/2017FirmeNoN/AN/AConfirma01/02/2018concluido
Barclays Bank México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$187,180.89No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo18/03/2016FirmeNoN/AN/AConfirma04/05/2016concluido
Banco Azteca, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$1,436,324.10No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo16/08/2018FirmeNoN/AN/AConfirma21/09/2018Concluido
Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo FinancieroArtículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$80,600.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo30/08/2018FirmeNoN/AN/AConfirma19/09/2018Concluido
Consubanco, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$488,143.80No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo15/06/2018FirmeNoN/AN/AConfirma13/07/2018Concluido
Banco Base, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$867,910.98No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo17/04/2018FirmeNoN/AN/AConfirma18/07/2018Concluido
Banco Compartamos, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$53,561.49No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo02/08/2017FirmeNoN/AN/AConfirma19/09/2017Concluido
Banco del Bajío, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo15/06/2017FirmeNoN/AN/AConfirma13/07/2017Concluido
Banco Bancrea, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo08/06/2017FirmeNoN/AN/AConfirma23/06/2017Concluido
Banco Invex, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$520,058.65No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo31/05/2017FirmeNoN/AN/AConfirma18/04/2018Concluido
Banco J.P. Morgan, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$663,311.10No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo28/02/2018FirmeNoN/AN/AConfirma12/03/2018Asunto concluido
Banco Compartamos, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo02/08/2017FirmeNoN/AN/AConfirma19/09/2017Asunto concluido
BBVA Bancomer, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo11/05/2017FirmeNoN/AN/AConfirma23/06/2017Asunto concluido
Banco Compartamos, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$6,008.16No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo05/04/2017FirmeNoN/AN/AConfirma26/07/2017Asunto concluido
CIBanco, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$8,725,498.78NoNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo31/08/2017ImpugnadaJuicio de amparoJuzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito FederalPendiente de resoluciónN/A 
Banco del Bajío, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$977,057.81NoNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo31/01/2017ImpugnadaJuicio de amparoJuzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito FederalPendiente de resoluciónN/A 
Banco Inbursa, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$141,758,563.54NoNo cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo10/07/2017ImpugnadaJuicio de amparoJuzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito FederalPendiente de resoluciónN/A 
Banco Actinver, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo07/06/2017FirmeNoN/AN/AConfirma20/06/2017Asunto concluido
Bankaool, S.A., Institución de Banca MúltipleArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$1,875.31No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo23/05/2017FirmeNoN/AN/AConfirma08/09/2017Asunto concluido
Banco Ve Por Más, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$365.28No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo24/05/2017FirmeNoN/AN/AConfirma11/09/2017Asunto concluido
Banca Afirme, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$41,112.90No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo27/04/2017FirmeNoN/AN/AConfirma17/08/2017Asunto concluido
Banco Forjadores, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$864.50No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo27/03/2017FirmeNoN/AN/AConfirma18/07/2017Asunto concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo03/04/2017FirmeNoN/AN/AConfirma20/06/2017Concluido
Banco Nacional de México, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo23/05/2017FirmeNoN/AN/AConfirma19/06/2017Concluido
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$5,450.93No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo26/05/2017FirmeNoN/AN/AConfirma20/06/2017Concluido
Banco Mercantil del Norte, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$557,634.49No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo02/06/2017FirmeNoN/AN/AConfirma20/06/2017Concluido
Consubanco, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$86,365.59No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo19/05/2017FirmeNoN/AN/AConfirma13/06/2017Concluido
Banco Regional de Monterrey, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$38,174.79No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo03/05/2017FirmeNoN/AN/AConfirma29/05/2017Asunto concluido.
Banco Regional de Monterrey, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo03/05/2017FirmeNoN/AN/AConfirma29/05/2017Asunto concluido
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander MéxicoArtículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo11/05/2017FirmeNoN/AN/AConfirma05/06/2017Asunto concluido
Scotiabank Inverlat, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo09/05/2017FirmeNoN/AN/AConfirma01/06/2017Asunto concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.AArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$24.46No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo06/04/2017FirmeNoN/AN/AConfirma08/05/2017Asunto concluido
Bank of America México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$858,723.40No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo21/04/2017FirmeNoN/AN/AConfirma18/05/2017Asunto concluido
Banco Azteca, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo19/04/2017FirmeNoN/AN/AConfirma27/04/2017Asunto concluido
HSBC México, S.A.Artículo 108 Bis 3, fracción II - Ley de Instituciones de CréditoMulta$75,490.00II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de esta Ley;NoNo29/03/2017FirmeNoN/AN/AConfirma27/04/2017Asunto concluido
Banco Inmobiliario Mexicano, S.AArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$25,511.10No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo19/01/2017FirmeNoN/AN/AConfirma07/02/2017Asunto concluido
Banco Actinver, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$35,191.01No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo27/01/2017FirmeNoN/AN/AConfirma28/02/2017Asunto concluido
Banco Interacciones, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$108,726.29No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo06/01/2017FirmeNoN/AN/AConfirma07/02/2017Asunto concluido
Banca Afirme, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$7,132.52No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo05/01/2017FirmeNoN/AN/AConfirma28/04/2017Asunto concluido
HSBC México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$117,579.18No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo09/12/2016FirmeNoN/AN/AConfirma07/02/2017Asunto actualizado
Banco Bancrea, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$13,097.82No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo08/11/2016FirmeNoN/AN/AConfirma07/02/2017Asunto concluido
Banco Invex, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$24,700.00No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo24/11/2016FirmeNoN/AN/AConfirma07/02/2017Asunto concluido
UBS Bank México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$5,373.00No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo11/11/2016FirmeNoN/AN/AConfirma02/03/2017Asunto concluido
Banca Mifel, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$48,080.80No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo11/11/2016FirmeNoN/AN/AConfirma02/03/2017Asunto concluido
Bank of America México, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$84,715.17No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo30/11/2016FirmeNoN/AN/AConfirma07/02/2017Asunto actualizado
ABC Capital, S.A. Institución de Banca MúltipleArtículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$6,947.76No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo28/11/2016FirmeNoN/AN/AConfirma22/03/2017Asunto concluido
Banco CreditSuisse (México), S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$1,580.00No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo31/03/2016FirmeNoN/AN/AConfirma26/05/2016Asunto Concluido.
CIBanco, S. A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$254,691.09No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo23/02/2016FirmeNoN/AN/AConfirma18/03/2016Asunto Concluido.
American Express Bank (México), S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$5,008.84No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo30/10/2015FirmeNoN/AN/AConfirma28/04/2016Asunto Concluido.
Banco Forjadores, S.A.Artículo 90 Fracción III - Ley de Protección al Ahorro BancarioMulta$23,177.00No cubrió, en tiempo y forma, las cuotas a su cargo en los términos de la LPAB.NoNo01/12/2014FirmeNoN/AN/AConfirma17/08/2015Asunto Concluido.

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